Acerca de FircoSoft

FircoSoft es el líder indiscutible del mercado en soluciones de filtrado contra las listas restrictivas y que ahora forma parte de Accuity, el proveedor líder de datos de enrutamiento de pagos globales como también soluciones de lavado de dinero para los bancos y empresas en todo el mundo. Accuity es un subsidiario de Reed Business Information (RBI), una división de RELX Group. La calidad de los datos de sanciones para listas restrictivas de Accuity combinada con las poderosas soluciones de transacción y revisión de clientes de FircoSoft ofrecen una excepcional protección contra riesgos y regulaciones para clientes alrededor del mundo.

Más de 770 clientes incluyendo 8 de las top 10 instituciones financieras en el mundo cuentan con FircoSoft para la filtración de transacciones y clientes contra sanciones y listas PEPs para asegurar el cumplimiento con las regulaciones sobre el financiamiento terrorista y embargos y satisfacer a Conozca a su Cliente (KYC) y requisitos FircoSoft – Descripción general de la empresa Conquistando el Desafío del Equilibrio entre riesgo y costo Descripción general de la empresa para Diligencia Debida del Cliente (CDD).

Reconocimiento de la industria

Desde el 2000, FircoSoft ha sido clasificado como el número 1 en la industria por sus soluciones de filtrado en listas restrictivas recibiendo así numerosos reconocimientos y acreditaciones por múltiples organizaciones y empresas de análisis incluyendo AITE, Celent, Chartis y CEB TowerGroup.

Pioneros y Expertos en detección

El filtrado de listas restrictivas ha sido siempre el enfoque principal de FircoSoft. Por más de 20 años, FircoSoft ha seguido mejorando su solución de filtrado para hacer frente a los cambios normativos y las nuevas necesidades de negocios. Hoy en día, FircoSoft pose el equipo más grande en el mundo enfocado en el filtrado de listas restrictivas.

Soluciones y servicios

FircoSoft ofrece las siguientes soluciones y servicios:

• Firco Continuity proporciona funciones de filtrado de transacciones, en tiempo real y a nivel mundial, para garantizar el cumplimiento de normativas
• Firco Due Diligence  es una solución rentable de cumplimiento con las obligaciones de conocimiento de cliente (KYC, Know Your Customer) puntual y permanente
• Firco Trust proporciona gran eficacia en funciones de selección de clientes y entidades
• Firco List Service externaliza la administración de listas, optimizando el trabajo del personal
• Firco BAM supervisa el filtrado de la actividad de manera proactiva y en tiempo real
• Formación y servicios profesionales  que ofrecen formación y especialización en técnicas avanzadas de filtrado