Acerca da FircoSoft

A FircoSoft é reconhecida como líder de mercado em soluções de filtragem e é parte da Accuity, provedora líder global em roteamento de pagamentos e prevenção à lavagem de dinheiro para bancos e negócios em todo mundo. De propriedade do grupo Reed Business Information (RBI), a qualidade dos dados das listas restritivas da Accuity, combinada às poderosas soluções de filtragem de transações e verificação de clientes da FircoSoft, oferecem proteção regulatória e contra riscos para clientes no mundo todo.

Mais de 770 clientes, incluindo 8 das 10 maiores instituições financeiras globais confiam à FircoSoft a filtragem de transações e verificação de clientes contra listas de sanções e PEPs para garantir a conformidade com as regulamentações do financiamento do terrorismo e embargos e atender os requerimentos Conheça seu Cliente (KYC) e Diligência Devida de Cliente(CDD).

Reconhecimento da Indústria

Desde 2000, a FircoSoft é reconhecida como o provedor número 1 e o mecanismo de filtragem contra múltiplas listas é considerado o melhor da categoria por diversas organizações e empresas especializadas em análise e consultoria, incluindo AITE, Celent, Chartis e CEB TowerGroup.

Especialistas e Pioneiros em detecção

Filtragem de listas restritivas vem sendo sempre o foco principal da FircoSoft. Por mais de 20 anos, a FircoSoft contina a reforçar sua solução de filtragem para tratar das mudanças regulamentares e as novas exigências de negócio. Hoje, a FircoSoft tem o maior equipe do mundo voltada para a filtragem contra listas restritivas.

Soluções e serviços

A FircoSoft oferece as seguintes soluções e serviços:

• Firco Continuity, oferece conformidade global na filtragem de transações em tempo real

• Firco Due Diligence, oferece conformidade na análise de clientes novos ou existentes, de forma eficaz e com custos controlados.

• Firco Trust, proporciona uma filtragem de clientes e entidades, configurável e de elevado desempenho

• Firco List Service, oferece a gestão de listas em regime de outsourcing, permitindo que a sua equipa trabalhe de forma mais eficiente.

• Firco BAM, monitoriza proativamente e em tempo real a atividade de filtragem

• Serviços profissionais e de formação, oferece formação e transfere conhecimento avançado no domínio da filtragem e formação.